证券代码：300354     证券简称：东华测试      公告编号：2021-070

              江苏东华测试技术股份有限公司
      关于召开2021年第三次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第

三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 12 月 24 日

（星期五）召开公司 2021 年第三次临时股东大会。现将本次临时股

东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：江苏东华测试技术股份有限公司 2021 年第三

次临时股东大会。

    2、召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第六次会

议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》，

决定召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）14：30。

    （2）网络投票时间为 2021 年 12 月 24 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日 09:15

—09:25、09:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2021 年 12

月 24 日 09:15－15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托

书委托他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登

记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

    6、股权登记日：2021 年 12 月 20 日（星期一）。

    7、出席对象：

    （1）截至股权登记日 2021 年 12 月 20 日下午收市后在中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有

权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代

理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本

公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道 208 号（沿江公

路罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

    1、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流

动资金的议案》。

    上述议案已经 2021 年 12 月 7 日召开的公司第五届董事会第六次

会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码
                                                      备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                    栏目可投票
           关于部分募投项目结项并将节余募集资金
  1.00                                                  √
           永久补充流动资金的议案
四、股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委

托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    （3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（股东

登记表格式见附件三），不接受电话登记。出席会议的股东及股东代

理人请携带相关证件原件到场。

    2、登记时间：2021年12月23日（星期四）上午9：30至下午17：

00。

    3、登记地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路罗家港桥

东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司9楼董事会办公室。

    4、会议联系方式

    联系人：何玲

    联系电话：0523-84854399

    联系传真：0523-84892079

五、参与网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式投票平台，股东可以通过深圳

证券交易所系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投

票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

    1、《江苏东华测试技术股份有限公司第五届董事会第六次会议

决议》；

    2、《江苏东华测试技术股份有限公司第五届监事会第六次会议

决议》。
特此公告。

             江苏东华测试技术股份有限公司

                         董事会

                  二〇二一年十二月八日
附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与简称

    投票代码为“350354”，投票简称为“东华投票”。

    2、填报表决意见或选举票数

    （1）本次股东大会议案对应编码表：
                                                      备注
提案编码                  提案名称                  该列打勾的
                                                    栏目可投票
           关于部分募投项目结项并将节余募集资金
  1.00                                                  √
           永久补充流动资金的议案
    （2）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的投票程序

    1、投票时间：2021年12月24日上午09:15—09:25、09:30－11:30，

下午13:00－15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021

年12月24日09:15-15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
附件二：

               江苏东华测试技术股份有限公司
             2021年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托           （先生/女士）全权代表本人（本单位），出席

江苏东华测试技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照

本人（本单位）以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，代理

人有权按自己的意愿表决。

    委托人姓名：

    委托人身份证号或营业执照登记号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数：

    受托人姓名：

    受托人身份证号：
                                         备注       表决意见
提案
                   提案名称           该列打勾的 同     反   弃
编码
                                      栏目可投票 意     对   权
       关于部分募投项目结项并将节
1.00   余募集资金永久补充流动资金         √
       的议案

    本委托书有效期限自本委托书签署之日至本次股东大会结束。


                                    委托人签名：
           （委托人为单位的加盖单位公章由法定代表人本人签字）
                                     委托日期：    年   月 日
附件三：

                江苏东华测试技术股份有限公司
                2021年第三次临时股东大会回执
致：江苏东华测试技术股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
  股东地址
 出席会议人员
                                   身份证号码
     姓名
法人股东法定代
                                   身份证号码
    表人姓名
    持股数量                       股东账号
  联系人电话                         传真
发言意向及要点
股东签字（法人
股东盖章）
    附注：

    1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

    2、已填妥及签署的回执，应当于2021年12月23日下午五点之前

以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

    3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目

中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东

大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证

在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

    4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。