证券代码：300354      证券简称：东华测试     公告编号：2021-071



              江苏东华测试技术股份有限公司

             2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间为 2021 年 12 月 24 日（星期五）下午
14：30。

    （2）网络投票时间为2021年12月24日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月24日上午09:15
—09:25、09:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2021年12
月24日09:15—15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：江苏省靖江市新港大道208号（沿江公路
罗家港桥东北侧）江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
     4、会议召集人：公司董事会。

     5、会议主持人：董事长刘士钢先生。

     6、本次会议的召集、召开和表决程序，符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）会议出席情况

     1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共118人，代表股份
83,250,328股，占公司有表决权股份总数的60.1867%%。其中：
     （1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表13人，代表股份
77,844,300股，占公司有表决权股份总数的56.2783%；
     （2）通过网络投票方式进行有效表决的股东105人，代表股份
5,406,028股，占公司有表决权股份总数的3.9083％；
     （3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计108
人，代表股份5,410,868股，占公司有表决权股份总数的3.9118%。
     2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次
会议，北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况

     本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，
审议并通过了以下议案：

1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
案
     总表决情况：同意 83,250,328 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

     中小股东表决情况：同意 5,410,868 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获出席会议的股东表决通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所司瑞律师、周娅辉律师见证了本次股东大
会，并出具法律意见书，认为：公司 2021 年第三次临时股东大会的
召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均
符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东
华测试技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份
有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                             江苏东华测试技术股份有限公司

                                         董事会

                                   2021 年 12 月 24 日