证券代码：300354     证券简称：东华测试      公告编号：2022-007

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 3 月 28 日以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议，会议

通知及相关资料于 2022 年 3 月 15 日通过电子邮件方式发出。本次监

事会会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。会议由监事

会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履

行并行使监事会的监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重

要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联

交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方

面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的
合法权益，促进了公司的规范化运作。

    《2021 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息

披露网站。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 2.57 亿元，同比增长 25.22%；实

现归属于上市公司股东的净利润 8002.39 万元，同比增长 58.91%。公

司 2021 年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见。监事会经核查认为：公司 2021 年度财

务决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    监事会认为：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》的编制程序、

年报内容、格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其

他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的

财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
       4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

       监事会认为：公司董事会制定的 2021 年度利润分配预案符合公

司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾

了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的

情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于

公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2021 年度利润分配预

案。

       审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

       5、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告的议案》

       监事会认为：公司在 2021 年度募集资金存放与实际使用的管理

上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制

度》的规定进行，募集资金的存放与实际使用情况符合募集资金投资

项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用

未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金投资项目

及用途的情况。

       审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       6、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制的自我评价报告的议

案》

       监事会经核查认为：在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷。
公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建

立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、

期货等相关业务资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了

公司的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公

司正常生产经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要

求，有利于提高公司资金的使用效率。

    审议结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

    三、备查文件

    1. 经与会监事签字的第五届监事会七次会议决议。

    特此公告。



                                江苏东华测试技术股份有限公司

                                             监事会

                                        2022 年 3 月 29 日