证券代码：300354     证券简称：东华测试     公告编号：2022-019

              江苏东华测试技术股份有限公司

             第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 4 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第五届

董事会第八次会议，会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 8 日通过电

子邮件方式发出。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7

名。会议由董事长刘士钢主持，公司监事和有关高级管理人员列席了

会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议与表决，形成了以下决议：

     1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

    全体董事一致认为公司《2022 年第一季度报告》的编制程序、

内容、格式符合相关文件的规定；一季报编制期间，未有泄密及其他

违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财

务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       《2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露

网站。

       2、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

       为满足公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生

产经营效率，公司拟向银行申请总额度不超过五千万元人民币的综合

授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷

款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。

       授信有效期为 12 个月，以上授信额度不等于公司的融资金额，

实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额

为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司经营

管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文

件。

       审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。

       《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站。

       三、备查文件

       1. 经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议；

       2. 独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司

            董事会

       2022 年 4 月 20 日