东华测试:第五届监事会第八次会议决议公告2022-04-20
证券代码:300354 证券简称:东华测试 公告编号:2022-020
江苏东华测试技术股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏东华测试技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第
八次会议,会议通知及相关资料于 2022 年 4 月 8 日通过电子邮件方
式发出。本次监事会会议应参加表决监事 5 名,实际参加表决监事 5
名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议与表决,形成了以下决议:
1、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
全体监事一致认为公司《2022 年第一季度》的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定;一季报编制期间,未有泄密及其他违反法
律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生;公司的财务报告
真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
《2022 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
2、审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需求,保证资金充足,提高生
产经营效率,公司拟向银行申请总额度不超过五千万元人民币的综合
授信额度,最终以银行实际审批的授信额度为准,内容包括人民币贷
款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种。
授信有效期为 12 个月,以上授信额度不等于公司的融资金额,
实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额
为准。授信期限内,授信额度可循环使用。公司董事会授权公司经营
管理层在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文
件。
审议结果:赞成 5 票;反对 0 票;弃权 0 票,通过。
《关于拟向银行申请综合授信额度的公告》详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1. 经与会监事签字的第五届监事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 20 日