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公司公告

东华测试:2021年度股东大会决议公告2022-04-19  

                        证券代码:300354      证券简称:东华测试     公告编号:2022-016



              江苏东华测试技术股份有限公司

                   2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
    1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间

    (1)现场会议召开时间为 2022 年 4 月 19 日(星期二)14:00。

    (2)网络投票时间为2022年4月19日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日上午
09:15—09:25、09:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2022
年4月19日09:15-15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:江苏省靖江市新港大道208号(沿江公路
罗家港桥东北侧)江苏东华测试技术股份有限公司一楼会议室。

    3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长刘士钢先生。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序,符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共66人,代表股份
95,071,151股,占公司有表决权股份总数的68.7327%。其中:

    (1)现场出席本次股东大会的股东及股东代表11人,代表股份
77,829,100股,占公司有表决权股份总数的56.2673%;

    (2)通过网络投票方式进行有效表决的股东55人,代表股份
17,242,051股,占公司有表决权股份总数的12.4653%;

    (3)通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计56人,
代表股份17,246,691股,占公司有表决权股份总数的12.4687%。

    2、公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次
会议,北京市君致律师事务所律师见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,
审议并通过了以下议案:

    (一)关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

    总表决情况:同意 95,071,151 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 17,246,691 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (二)关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

    总表决情况:同意 95,071,151 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 17,246,691 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (三)关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

    总表决情况:同意 95,071,151 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 17,246,691 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (四)关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案
    总表决情况:同意 95,071,151 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 17,246,691 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (五)关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

    总表决情况:同意 95,071,151 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 17,246,691 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    (六)关于续聘会计师事务所的议案

    总表决情况:同意 95,071,151 股,占出席会议有效表决权股份总
数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000%。

    中小股东表决情况:同意 17,246,691 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君致律师事务所刘小英律师、周娅辉律师见证了本次股东
大会,并出具法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,
出席会议人员及召集人资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《江苏东
华测试技术股份有限公司2021年度股东大会决议》;

    2、北京市君致律师事务所出具的《关于江苏东华测试技术股份
有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                               江苏东华测试技术股份有限公司

                                         董事会

                                     2022 年 4 月 19 日