江苏东华测试技术股份有限公司

    独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《江苏东华测试技术

股份有限公司公司章程》和《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事工作制度》

等相关规章制度的有关规定，我们审阅了江苏东华测试技术股份有限公司（以下

简称“公司”）董事会提交的关于此议案的相关资料并就有关问题进行了询问，

发表独立意见如下：

    一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，我们认为：公司募集资金 2022 年半年度的存放和使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合

公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

    二、关于公司 2022 年半年报公司控股股东及其他关联方资金占用情况及对

外担保情况的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的要求，以及《公司章程》等相

关法律、法规的有关规定，我们对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占

用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：

    （一）截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公

司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方

违规占用公司资金的情况。



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    （二）截至本报告期末，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单

位或个人提供担保的情形。

    三、关于聘任高级管理人员的独立意见

    本次公司高级管理人员的提名、聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    经审阅第五届董事会第九次会议聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、

专业能力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合

《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》第 146 条规定不得担

任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未

届满，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员，不存在最近

三年内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见。

    综上，我们一致同意聘任聘任朱滨彬先生为公司副总经理，分管技术研发工

作，任期与本届董事会任期相同。

    四、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次股权激励计划相关事项的调整符合相关法律、

法规及规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，

事项审议和表决程序履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小

股东利益的情形。调整后，本次激励计划的授予价格为 16.3750 元/股。

    综上，我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格的调整。

    五、关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的独立意见

    经核查，我们认为：由于获授第二类限制性股票的 4 名激励对象因离职已不


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符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得归属并由公司作

废。公司本次作废部分第二类限制性股票符合相关法律、法规及规范性文件以及

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，事项审议和表决程序

履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司作废合计 13 万股不得归属的第二类限制性股票。



    (以下无正文)




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（此页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会

第九次会议相关事项的独立意见》的签字页）



独立董事:

                沈宇峰                饶柱石            杨翰




                                                   年    月    日




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