证券代码：300354          证券简称：东华测试        公告编号：2022-034


                   江苏东华测试技术股份有限公司
               第五届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月29日在公
司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第九次会议，会议通知及相关资
料于2022年7月19日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，实
际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022年半年度报告》的编制程序、内容、格式
符合相关文件的规定；半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司
章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了
公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    《2022年半年度报告全文及摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
    2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年半年度在募集资金存放与实际使用的管理
上，严格按照相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定
进行，不存在违规使用募集资金的行为。

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    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
    3、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次激励计划相关事项的调整符合《上市公司股
权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害公司股东利益的情形。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
    4、审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，获授第二类限制性股票的4名激
励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不得
归属并由公司作废。公司本次作废部分第二类限制性股票不存在损害公司股东利
益的情况。因此，监事会同意公司作废合计13万股不得归属的第二类限制性股票。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

    1.经与会监事签字的第五届监事会第九次会议决议。


    特此公告。




                                          江苏东华测试技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                     2022年8月2日




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