证券代码：300354        证券简称：东华测试          公告编号：2023-010


                 江苏东华测试技术股份有限公司
              第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月8日在公
司会议室以现场会议的方式召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知及相关
资料于2023年2月26日通过邮件方式发出。本次监事会会议应参加表决监事5名，
实际参加表决监事5名。会议由监事会主席孙丽丽主持。会议的召集及召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议与表决，形成了以下决议：
    1、审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
有关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行并行使监事会的
监督职权和职责。监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司
经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级
管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公
司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    《2022年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
    公司2022年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具标准无保留意见。监事会经核查认为：公司2022年度财务决算报告客观、真

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实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：《公司2022年年度报告全文及摘要》的编制程序、年报内容、
格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司董事会制定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，
不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中
小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的2022
年度利润分配预案。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    监事会认为：公司在2022年度募集资金存放与实际使用的管理上，严格按照
相关法律、法规及规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定进行，募集资
金的存放与实际使用情况符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募
集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，没有发生变更募集资金
投资项目及用途的情况。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    6、审议通过《关于公司2022年度内部控制的自我评价报告的议案》
    监事会经核查认为：在报告期内，公司不存在重大内部控制缺陷。公司已按
照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内

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部控制制度体系，并能得到有效执行。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货等相
关业务资格，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计
机构。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。
    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财是在不影响公司正常生产
经营的前提下进行，投资决策程序符合相关法律法规的要求，有利于提高公司资
金的使用效率。
    审议结果：赞成5票；反对0票；弃权0票，通过。

三、备查文件

    1.经与会监事签字的第五届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                         江苏东华测试技术股份有限公司
                                                       监事会
                                                  2023年3月10日




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