证券代码：300373          证券简称：扬杰科技             公告编号：2018-062


                 扬州扬杰电子科技股份有限公司

              第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日以
电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十四次会
议的通知，会议于 2018 年 9 月 12 日下午 14 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西
路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴凤彬先生主持，
董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划预留限制性股票第二
个解锁期解锁条件成就的议案》
    经认真核查，监事会认为：激励对象的主体资格合法、有效，均符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等
法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股票激励
计划（草案）》规定的激励对象范围。公司人力资源部已依据《公司首期限制性
股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象在解锁的上一年度的个人绩效进行
了考核，监事会已对该考核结果予以审核，确认公司上述 3 名激励对象在考核年
度内个人绩效考核综合评分均超过 3.5 分（含 3.5 分），满足解锁条件，因此同意
为 3 名激励对象办理解锁手续。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                           扬州扬杰电子科技股份有限公司监事会

                                                             2018 年 9 月 13 日
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