证券代码：300373           证券简称：扬杰科技         公告编号：2018-078


                 扬州扬杰电子科技股份有限公司

             2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股
东大会通知已于 2018 年 11 月 14 日以公告的形式向全体股东发出。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2018 年 11 月 30 日
（星期五）下午 14：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂
区 1 号楼 3 楼会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 11 月 30 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 11 月 29 日下午 15：00 至 2018
年 11 月 30 日下午 15：00 期间的任意时间。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长梁勤女士主持。出席本次股东大会
的股东及股东代表共计 68 人，代表股份 292,025,601 股，占公司有表决权股份总
数的 61.8354%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 8 人，
代表股份 275,941,550 股，占公司有表决权股份总数的 58.4296%；以网络投票方
式出席本次股东大会的股东及股东代表共 60 人，代表股份 16,084,051 股，占公
司有表决权股份总数的 3.4057%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等相关人士出席或列席了会议。

    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票

                                     1
上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文
件的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及
股东代表审议了下列议案，并形成如下决议：
    1、审议通过了《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
    1.01   拟回购股份的目的及用途
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.02   拟回购股份的方式
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.03   拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.04   用于回购的资金总额及资金来源
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
                                          2
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.05   拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.06   拟回购股份的实施期限
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    1.07   决议的有效期
    表 决 结 果 ： 同 意 292,025,601 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决结果：同意 16,197,851 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜
的议案》

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    表 决 结 果 ： 同 意 281,021,418 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
96.2318%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权
11,004,183 股，占出席会议有效表决权股份总数的 3.7682%。
    中小股东表决结果：同意 5,193,668 股，占出席会议中小股东所持股份的
32.0639%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 11,004,183
股，占出席会议中小股东所持股份的 67.9361%。
    本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    江苏泰和律师事务所阎登洪律师、颜爱中律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员
和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

   1、《扬州扬杰电子科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；

   2、《江苏泰和律师事务所关于扬州扬杰电子科技股份有限公司 2018 年第三次
临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                                   扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                               董   事    会

                                                            2018 年 12 月 1 日




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