扬杰科技：第三届董事会第十七次会议决议公告2019-01-16
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-008
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 8 日以
电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第三届董事会第十七次会议的通知，会
议于 2019 年 1 月 14 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3
号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事周斌先生、独立董事金志国先
生、于燮康先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解
锁条件成就的议案》
董事会认为，《公司首期限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制
性股票的第三个解锁期解锁条件已经成就，根据 2015 年第一次临时股东大会的
授权，同意按照《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理首
次授予限制性股票第三次解锁事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计 137 人，可申请解锁的限制性股票数量为
2,572,000 股，占公司目前股本总额的 0.5446%。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解锁条件成就的公
告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第
三届监事会第十七次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七
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次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁勤女士、刘从宁先
生、陈润生先生、周斌先生回避表决。
二、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》
董事会认为，《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的限制性股
票第二个解锁期解锁条件已经成就，根据 2016 年第三次临时股东大会的授权，
同意按照《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，办理限制
性股票第二次解锁事宜。
本次符合解锁条件的激励对象共计 100 人，可申请解锁的限制性股票数量为
781,260 股，占公司目前股本总额的 0.1654%。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第
三届监事会第十七次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事梁勤女士、刘从宁先
生、陈润生先生回避表决。
三、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》
鉴于公司已于 2018 年 6 月 6 日实施完成 2017 年度权益分派，同意根据《公
司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将首次授予限制性股票的回
购价格调整为 4.9488 元/股。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公
告》。
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公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第
三届监事会第十七次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票
的议案》
根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《公司首期限制性股票激
励计划实施考核管理办法》，2 名首次授予激励对象因个人原因离职，其已获授
但尚未解锁的全部限制性股票不得解锁，由公司回购注销。
根据 2015 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意按照《公司首期限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购注销 2 名激励对象持有的已获授但
尚未解锁的限制性股票共计 43,000 股，回购价格为 4.9488 元/股。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第
三届监事会第十七次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》
鉴于公司已于 2018 年 6 月 6 日实施完成 2017 年度权益分派，同意根据《第
二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将限制性股票的回购价
格调整为 7.026 元/股。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
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发布的《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第
三届监事会第十七次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《第二期限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，10 名激励对象因个人原因离职，其已
获授但尚未解锁的全部限制性股票不得解锁，由公司回购注销；1 名激励对象的
2017 年度个人绩效考核综合评分低于 3.5 分，其已获授的第二个解锁期对应的限
制性股票（占其获授的限制性股票数量的 30%）不得解锁，由公司回购注销。
根据 2016 年第三次临时股东大会的授权，董事会同意按照《第二期限制性
股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销 11 名第二期限制性股票激
励计划激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 86,700 股，回购价
格为 7.026 元/股。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体
内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第
三届监事会第十七次会议决议公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第十七
次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司将回购注销两期限制性股票激励计划 13 名激励对象持有的已获授
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但尚未解锁的限制性股票共计 129,700 股，公司总股本将由 47,226.2993 万股变
更为 47,213.3293 万股。据此，董事会拟对《公司章程》部分条款进行修订，具
体内容如下（注：下文加粗部分为修改内容）：
序号 原条款 现条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
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47,226.2993 万元。 47,213.3293 万元。
第十九 条 公 司股份 总数为 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
2 47,226.2993 万股，公司的股本结构为： 47,213.3293 万股，公司的股本结构为：
普通股 47,226.2993 万股。 普通股 47,213.3293 万股。
同时授权公司管理层负责全权办理相关工商变更登记手续。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《扬州扬杰电子科技股份有限公司章程》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019 年 2 月 1 日（星期五）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6
号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼三楼会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
具体内容请见公司于 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 1 月 15 日
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