证券代码：300373          证券简称：扬杰科技         公告编号：2019-016


                 扬州扬杰电子科技股份有限公司

               第三届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 8 日以

电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十七次会

议的通知，会议于 2019 年 1 月 14 日下午 14 时以通讯方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席吴凤彬先生主持，

董事会秘书、副总经理梁瑶先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期解

锁条件成就的议案》

    经认真核查，监事会认为：可解锁的激励对象主体资格合法、有效，均符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司首期限制性股

票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司人力资源部已依据《公司首期

限制性股票激励计划实施考核管理办法》对激励对象 2017 年度个人绩效进行考

核，监事会已对该考核结果予以审核，确认公司上述 137 名激励对象在考核年度

内个人绩效考核综合评分均超过 3.5 分（含 3.5 分），满足解锁条件，因此同意公

司为 137 名激励对象办理解锁手续。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件

成就的议案》

    经认真核查，监事会认为：可解锁的激励对象主体资格合法、有效，均符合

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办

                                    1
法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，符合《第二期限制性股票

激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围。公司人力资源部已依据《第二

期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》对激励对象 2017 年度的个

人绩效进行考核，监事会已对该考核结果予以审核，确认公司上述 100 名激励对

象在考核年度内个人绩效考核综合评分均超过 3.5 分（含 3.5 分），满足解锁条件，

因此同意公司为 100 名激励对象办理解锁手续。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票

回购价格的议案》

    经认真核查，监事会认为：公司董事会本次对首次授予限制性股票回购价格

的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司首期限

制性股票激励计划（草案）》等相关规定，因此，同意将首次授予限制性股票的

回购价格调整为 4.9488 元/股。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票

的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激

励管理办法》《公司首期限制性股票激励计划（草案）》及《公司首期限制性股票

激励计划实施考核管理办法》等相关规定，监事会对公司本次回购注销事项涉及

的激励对象、数量和价格进行了审核，同意回购注销首期限制性股票激励计划 2

名首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 43,000 股，回

购价格为 4.9488 元/股。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价

格的议案》

    经认真核查，监事会认为：公司董事会本次对第二期限制性股票激励计划限
                                     2
制性股票回购价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》

及《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，因此，同意将第

二期限制性股票激励计划限制性股票的回购价格调整为 7.026 元/股。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于回购注销第二期限制性股票激励计划部分限制性股

票的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激

励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《第二期限制性股

票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，监事会对公司本次回购

注销事项涉及的激励对象、数量和价格进行了审核，同意回购注销第二期限制性
股票激励计划 11 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共计 86,700

股，回购价格为 7.026 元/股。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                          扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                  2019 年 1 月 15 日




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