证券代码：300373          证券简称：扬杰科技         公告编号：2019-060


                扬州扬杰电子科技股份有限公司

             第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 12 日

以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第三届监事会第十八次

会议的通知，会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11 时在扬州市维扬经济开发区荷叶

西路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席吴凤彬先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的

合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    2018 年度，公司实现营业收入 185,178.35 万元，比上年同期增长 26.01%；

利润总额为 21,679.46 万元，比上年同期下降 30.15%；归属于上市公司股东的净

利润为 18,738.27 万元，比上年同期下降 29.70%。

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    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》
    公司 2018 年度利润分配预案为：以截至 2019 年 4 月 23 日扣除回购专户中
已回购股份后的总股本 471,920,893 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 9,438.42 万元（含税），剩余未分配利
润 76,747.41 万元结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后股本发生变动
的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行

政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情

况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》

    监事会认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均

能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司

2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运

行情况。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《募集资金

管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定存放与使用募集资金，报告内

容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司不存在违规使用

募集资金的行为。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    八、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合

授信额度总计不超过人民币 6 亿元。授权期限为 12 个月，自公司董事会审议通

过之日起计算。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

    监事会认为：

    1、目前控股子公司扬州杰利半导体有限公司（以下简称“杰利半导体”）经

营状况及信用记录良好，公司为其申请银行综合授信提供担保，有利于降低其融

资成本，同时公司的财务风险可控。

    2、本次担保事项的审议、决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的规

定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。

    因此同意公司为杰利半导体申请银行综合授信提供担保。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：

    1、公司及子公司与扬州国宇电子有限公司、常州银河世纪微电子股份有限

公司发生的持续性关联交易，是为了满足正常生产经营需要，交易价格以市场定

价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所

和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    2、上述关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易

对关联人形成依赖或者被其控制。

    3、董事会在审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事

进行了回避表决，审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司、全资子公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产

品，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常
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发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，

同意公司、全资子公司及控股子公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自

有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2019 年度审计机构的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，

聘期为一年，并授权董事长决定其报酬事宜。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

    十三、审议通过了《2019 年第一季度报告全文》

    监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、

行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                           扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                     监   事   会

                                                  2019 年 4 月 26 日




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