证券代码：300373               证券简称：扬杰科技            公告编号：2021-054


                     扬州扬杰电子科技股份有限公司

                   第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日以电子邮
件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十二次会议的通知，会议
于 2021 年 9 月 28 日上午 10 时在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号公司 3 号厂区以现
场和通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康先生以
通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《扬州扬杰电子科技股份有限公司第三期限制
性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公
司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2021 年 9 月 28
日为授予日，授予 589 名激励对象 355 万股限制性股票。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    公司董事梁瑶、刘从宁、陈润生作为激励对象、梁勤作为关联关系董事，在审议本
议案时已回避表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议书的议
案》
    公司与雅安经济技术开发区管理委员会签订《投资协议书》，公司拟在雅安经济技术
开发区投资建设半导体单晶材料扩能项目，项目计划总投资额不低于 7 亿元人民币项目
分三期投资建设，计划 5 年内全部建成。具体内容详见于刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与雅安经济技术开发区管理委员会签订项目投资协
议书的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                                  扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                        2021 年 9 月 29 日