证券代码：300373          证券简称：扬杰科技        公告编号：2022-006


                 扬州扬杰电子科技股份有限公司

             第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 15 日
以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十三次
会议的通知，会议于 2022 年 1 月 21 日下午 13：00 在扬州市维扬经济开发区荷
叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置募集资金和自有资金购买理财
产品，有利于合理利用闲置资金，增加现金资产收益，不会影响募投项目的正常
开展和公司的正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程
序合法、合规。因此，同意公司及子公司使用额度不超过 20,000 万元的闲置募
集资金和不超过 120,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资
金可滚动使用。
    具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

    经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
且公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取

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的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东
利益的情形。因此，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，开展额度不超
过 8,000 万美元的外汇套期保值业务。

    具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》及《扬州扬杰电子科技股份有
限公司开展外汇套期保值业务可行性分析报告》。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

    同意公司与徐小兵先生、杨兵先生共同投资设立无锡杰矽微半导体有限公司
（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“杰矽微”），杰矽
微拟注册资本为人民币 2,000 万元，其中公司拟认缴出资人民币 1,400 万元，占
标的公司注册资本的 70%；徐小兵先生拟认缴出资人民币 200 万元，占标的公司
注册资本的 10%；杨兵先生所在的员工持股平台无锡杰米电子科技合伙企业（有
限合伙）（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“无锡杰
米”）拟认缴出资人民币 400 万元，占标的公司注册资本的 20%。本次交易对方
徐小兵先生为公司副总经理，无锡杰米拟定的执行事务合伙人戴娟女士为公司副
总经理、财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本
次交易构成关联交易。

    具体内容请见公司于 2022 年 1 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于对外投资暨关联交易的议案》。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                           扬州扬杰电子科技股份有限公司

                                                    监   事   会

                                                  2022 年 1 月 24 日


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