证券代码：300373                证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-017


                     扬州扬杰电子科技股份有限公司

                    关于召开 2021 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决
定召开 2021 年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）下午 14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日
9：15-15：00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公
司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 6 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 5 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议地点：江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1
号楼 3 楼大会议室。
    二、会议审议事项

                                                                      备注
   提案编码                           提案名称
                                                             该列打勾的栏目可以投票

      100             总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案
     1.00               《公司 2021 年度董事会工作报告》               √

     2.00                《公司 2021 度监事会工作报告》                √

     3.00                《公司 2021 年度财务决算报告》                √

     4.00                《公司 2021 年度利润分配预案》                √

     5.00              《公司 2021 年年度报告全文及摘要》              √

     6.00                《关于续聘会计师事务所的议案》                √

     7.00                 《关于修订<公司章程>的议案》                 √

     8.00             《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √

     9.00             《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

     10.00            《关于修订<监事会议事规则>的议案》               √

    1、上述提案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
    2、提案 7-10 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    3、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    三、会议登记等事项
    1、登记方式：
       （1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
       （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东
股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
       2、登记时间：
       本次股东大会现场登记时间为 2022 年 5 月 7 日上午 10：00 至下午 17：00；采取信
函或电子邮箱方式登记的须在 2022 年 5 月 7 日下午 18：00 之前送达公司。
       3、现场登记地点：
       江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6 号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼 3 楼大会议室。
       4、联系方式：
       联系人：梁瑶
       电话：0514-87755155
       传真：0514-87943666
       邮箱：zjb@21yangjie.com
       5、注意事项：

    （1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自
理；

       （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
       五、备查文件
       1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
       2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书


特此公告。


                                     扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                              董   事   会
                                           2022 年 4 月 22 日
附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：

                               授权委托书

    兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份
有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                               备注     同意   反对   弃权
           提案编码      提案名称        该列打勾的栏
                                           目可以投票
                      总议案：除累积投
             100      票提案外的所有          √
                            提案
     非累积投票提案
                      《公司 2021 年度
             1.00                             √
                      董事会工作报告》
                      《公司 2021 度监
             2.00                             √
                      事会工作报告》
                      《公司 2021 年度        √
             3.00
                      财务决算报告》
                      《公司 2021 年度        √
             4.00
                      利润分配预案》

                      《公司 2021 年年        √

             5.00     度报告全文及摘
                      要》
                      《关于续聘会计          √
             6.00
                      师事务所的议案》
                      《关于修订<公司
             7.00                             √
                      章程>的议案》
                      《关于修订<股东
             8.00     大会议事规则>的
                      议案》
                       《关于修订<董事
           9.00        会议事规则>的议
                       案》
                       《关于修订<监事
          10.00        会议事规则>的议
                       案》

    委托人名称（签名或盖章）：______________________________
    《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
    委托人持股性质：_______________
    委托人持股数量：______________
    委托人账户号码：__________________
    受托人签名： _______________
    受托人《居民身份证》号码：________________________________
    委托日期：_____________________
    有效期限：_____________________
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进
行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。