扬杰科技：董事会决议公告2022-04-22
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2022-011
扬州扬杰电子科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“扬杰科技”）于 2022
年 4 月 8 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第四届董事会第十五次会
议的通知，会议于 2022 年 4 月 20 日下午 13：30 在扬州市维扬经济开发区荷叶
西路 6 号公司 3 号厂区以现场和通讯相结合的方式召开。
本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事金志国先生、于燮康
先生、陈同广先生以通讯方式参加表决。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2021 年度总经理工作报告》
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事金志国先生、于燮康先生、陈同广先生分别向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。具体内容请见公司于
2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的各位独立董事的述
职报告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
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2021 年度，公司实现营业收入 439,659.35 万元，比上年同期增长 68.00%；
利润总额为 94,310.62 万元，比上年同期增长 109.49%；归属于上市公司股东的
净利润为 76,810.33 万元，比上年同期增长 103.06%。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》
公司 2021 年度利润分配预案为：以截至 2022 年 4 月 20 日扣除回购专户中
已回购股份后的总股本 511,129,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
2.2 元人民币（含税），共计派发现金红利 112,448,465.14 元（含税）。董事会审
议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的
规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。
独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司 2021 年度报告全文及摘要》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2021 年年度报告全文及摘要》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2021 年度内部控制评价报告》。
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公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，公司持续
督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于
2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续
督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见；天健会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审
[2022]3530 号）。具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《公司 2021 年度外汇套期保值业务情况的专项说明》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《2021 年度外汇套期保值业务情况的专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见；公司持续
督导机构东方证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。具体内容请见公司于
2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司根据生产经营和发展的需要，向银行等金融机构申请综合
授信额度总计不超过人民币 12 亿元，授权期限为 12 个月，自公司董事会审议通
过之日起计算。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2022 年度审计工作实际情况确
定审计费用。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了明确同意独立意见，具体内容
请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公
告。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《公司章程》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《股东大会议事规则》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《董事会议事规则》。
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审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于提请召开 2021 年度股东大会的议案》
公司拟于 2022 年 5 月 13 日（星期五）在扬州市维扬经济开发区荷叶西路 6
号扬杰科技 3 号厂区 1 号楼三楼大会议室召开 2021 年度股东大会，审议董事会、
监事会和股东提交的相关议案。
具体内容请见公司于 2022 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 22 日
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