证券代码：300373          证券简称：扬杰科技           公告编号：2022-034


                   扬州扬杰电子科技股份有限公司

             第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日
以电子邮件和电话的方式向各位监事发出关于召开公司第四届监事会第十七次
会议的通知，会议于 2022 年 6 月 29 日下午 17：00 在扬州市维扬经济开发区荷
叶西路 6 号公司 3 号厂区以现场方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席华伟女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会监事审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》

    经审议，监事会认为：《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续发展，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的公告。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过了《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审议，监事会认为：《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的
实际情况，有助于进一步完善公司的治理结构，促进公司建立、健全激励约束机
制，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、中
层管理人员及核心技术（业务）人员等之间的利益共享与约束机制。

    具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的公告。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过了《关于核实〈扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制
性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》

    监事会对本次股权激励计划的激励对象名单进行核查后认为：列入公司第四
期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》 上
市公司股权激励管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不
存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，
符合《扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》中
规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。公司将在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10
日。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露
对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             扬州扬杰电子科技股份有限公司

                      监   事   会

                    2022 年 6 月 30 日