证券代码：300373                证券简称：扬杰科技          公告编号：2022-035


                     扬州扬杰电子科技股份有限公司

             关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。
    2、股东大会召集人：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定
召开 2022 年第一次临时股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间为：2022 年 7 月 22 日（星期五）下午 14:30；
    （2）网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 22 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 7 月 22 日
9：15-15：00。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 7 月 15 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）于股权登记日 2022 年 7 月 15 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公
楼三楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会提案编码
                                                                      备注
   提案编码                           提案名称                   该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

非累积投票提案
                 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限
    1.00                                                                √
                 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
                 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司第四期限
    2.00                                                                √
                 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限
    3.00                                                                √
                 制性股票激励计划相关事宜的议案》
    2、上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。
    3、上述议案均为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
    4、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
    5、根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股权激
励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根据该规定，
全体独立董事一致同意由独立董事陈同广先生发出公开征集委托投票权报告书，向全体
股东对本次股东大会审议的提案征集投票权，征集人将按委托投票股东的意见代为表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征
集委托投票权报告书》。
       6、参与公司第四期限制性股票激励计划的激励对象及其关联方在审议议案时需回避
表决。
       三、会议登记等事项
       1、登记方式：
       （1）自然人股东需持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理
人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
       （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，
应持股东账户卡（或持股凭证）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东
股票账户卡（或持股凭证）办理登记手续；
       （3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
       2、登记时间：
       本次股东大会现场登记时间为 2022 年 7 月 16 日上午 10：00 至下午 17：00；采取
信函或电子邮箱方式登记的须在 2022 年 7 月 16 日下午 18：00 之前送达公司。
       3、登记地点：
       江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼 3 楼会议室。
       4、联系方式：
       联系人：梁瑶
       电话：0514-87755155
       传真：0514-87943666
       邮箱：zjb@21yangjie.com
       5、注意事项：
       （1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相关费用自
理；
       （2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股
凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    五、备查文件
    1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
    3、深圳证券交易所要求的其它文件。


    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书


    特此公告
                                                    扬州扬杰电子科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2022 年 6 月 30 日
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬杰投票”。
    2、填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 7 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 7 月 22 日（现场会议召开当日），
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
 附件 2：

                                      授权委托书

      兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰电子科技股份
 有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按
 本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
      本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                         备注      同意 反对 弃权
                                                       该列打勾
  提案编码                         提案名称
                                                       的栏目可
                                                        以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √

非累积投票提案
                 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司
     1.00        第四期限制性股票激励计划（草案）>及      √

                 其摘要的议案》
                 《关于<扬州扬杰电子科技股份有限公司
     2.00        第四期限制性股票激励计划实施考核管       √

                 理办法>的议案》
                 《关于提请股东大会授权董事会办理公
     3.00        司第四期限制性股票激励计划相关事宜       √

                 的议案》


      委托人名称（签名或盖章）：______________________________
      《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
      委托人持股性质：_______________
      委托人持股数量：______________
      委托人账户号码：__________________
      受托人签名：_______________
    受托人《居民身份证》号码：________________________________
    委托日期：_____________________
    有效期限：_____________________
    1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
不填表示弃权。
    2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进
行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人
无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
    3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。