证券代码：300373               证券简称：扬杰科技            公告编号：2022-041


                     扬州扬杰电子科技股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 22 日以电子
邮件和电话的方式向各位董事发出关于召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，会
议于 2022 年 7 月 29 日下午 16 时以通讯方式召开。
    本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长梁勤女士主持，公司部分监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《扬州扬杰电子科
技股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年第一次
临时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意确定 2022 年 7 月 29 日为授予日，向 110 名激励对象授予 80 万股第二类限制性股票。

    公司监事会对该事项发表了核查意见，独立董事发表了明确同意意见，具体内容请
见公司于 2022 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事陈润生先生作为激励对象，
在审议本议案时已回避表决。

    特此公告。

                                              扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 7 月 30 日