扬杰科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知2022-10-28
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2022-063
扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公
司董事会决定召开 2022 年第二次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的要求。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议时间：2022 年 11 月 18 日（星期五）下午 14：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 18
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11
月 18 日上午 9：15-15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 11 月 11 日（星期五）。
7、会议出席对象
1
（1）于股权登记日 2022 年 11 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办
公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投票提案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
1.00 交易所上市及转为境外募集股份 √
有限公司的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
2.00 √
交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 GDR 在存续期内的规模 √
GDR 与基础证券 A 股股票的转换
2.06 √
率
2.07 定价方式 √
2.08 发行对象 √
GDR 与基础证券 A 股股票的转换
2.09 √
限制期
2.10 承销方式 √
关于公司前次募集资金使用情况
3.00 √
报告的议案
2
关于公司发行 GDR 募集资金使用
4.00 √
计划的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
5.00 √
交易所上市决议有效期的议案
关于授权董事会及董事会授权人
士全权处理与本次发行 GDR 并在
6.00 √
瑞士证券交易所上市有关事项的
议案
7.00 关于确定董事会授权人士的议案 √
关于公司发行 GDR 并在瑞士证券
8.00 交易所上市前滚存利润分配方案 √
的议案
关于投保董事、监事及高级管理人
9.00 员等人员责任及招股说明书责任 √
保险的议案
关于修订《扬州扬杰电子科技股份
10.00 √
有限公司章程》及其附件的议案
关于修订公司 GDR 上市后适用的
11.00 《扬州扬杰电子科技股份有限公 √
司章程》及其附件的议案
2、上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十
次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
3、上述议案中除第 9.00 项为普通决议议案，其余议案均为特别决议议案，
需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上表决通过。
4、上述提案的表决结果，公司将对中小投资者进行单独计票并披露（中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东)。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，
须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
3
席会议的，应持股东账户卡(或持股凭证)、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明书、法人股东股票账户卡(或持股凭证)办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮箱的方式登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2022 年 11 月 12 日上午 10：00 至下午 17：
00；采取信函或传真方式登记的须在 2022 年 11 月 12 日下午 18：00 之前送达公
司。
3、登记地点：
江苏省扬州市邗江区新甘泉路 68 号扬杰科技 5 号厂区办公楼 3 楼会议室。
4、联系方式：
联系人：秦楠、魏玥迪
电话：0514-80889866
传真：0514-87943666
邮箱：zjb@21yangjie.com
5、注意事项：
（1）本次会议会期预计半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通，相
关费用自理；
（2）出席会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
4
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二十次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 10 月 28 日
5
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350373”，投票简称为“扬
杰投票”。
2、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 11 月 18 日的交易时间，即 9:15-9：25，9：30-11:30
和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 18 日（现场会议召开当
日），9：15-15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
6
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
7
附件 2：
授权委托书
兹委权_____________先生（女士）代表本人（本单位）出席扬州扬杰
电子科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次
会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外
100 √
的所有提案
非累积投
票提案
关于公司发行 GDR 并在瑞
士证券交易所上市及转为
1.00 √
境外募集股份有限公司的
议案
关于公司发行 GDR 并在瑞
2.00 士证券交易所上市方案的 √
议案
2.01 发行证券的种类和面值 √
2.02 发行时间 √
2.03 发行方式 √
2.04 发行规模 √
2.05 GDR 在存续期内的规模 √
GDR 与基础证券 A 股股票
2.06 √
的转换率
2.07 定价方式 √
2.08 发行对象 √
GDR 与基础证券 A 股股票
2.09 √
的转换限制期
2.10 承销方式 √
关于公司前次募集资金使
3.00 √
用情况报告的议案
4.00 关于公司发行 GDR 募集资 √
8
金使用计划的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞
5.00 士证券交易所上市决议有 √
效期的议案
关于授权董事会及董事会
授权人士全权处理与本次
6.00 √
发行 GDR 并在瑞士证券交
易所上市有关事项的议案
关于确定董事会授权人士
7.00 √
的议案
关于公司发行 GDR 并在瑞
8.00 士证券交易所上市前滚存 √
利润分配方案的议案
关于投保董事、监事及高级
9.00 管理人员等人员责任及招 √
股说明书责任保险的议案
关于修订《扬州扬杰电子科
10.00 技股份有限公司章程》及其 √
附件的议案
关于修订公司 GDR 上市后
适用的《扬州扬杰电子科技
11.00 √
股份有限公司章程》及其附
件的议案
委托人名称（签名或盖章）：______________________________
《居民身份证》号码或《营业执照》号码：____________________
委托人持股性质：_______________
委托人持股数量：_______________
委托人账户号码：__________________
受托人签名： _______________
受托人《居民身份证》号码：________________________________
委托日期：_____________________
有效期限：_____________________
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1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一
项，多选无效，不填表示弃权。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）
代表本人进行表决。（注：请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未
进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决。）。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须
加盖公章，法定代表人需签字。
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