证券代码：300373            证券简称：扬杰科技            公告编号：2023-034


                       扬州扬杰电子科技股份有限公司

            2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券
 交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
 规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，将本公司募集资金 2022 年度存放与使
 用情况专项说明如下。
     一、募集资金基本情况
     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间
     根据中国证券监督管理委员会《关于同意扬州扬杰电子科技股份有限公司向特
 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2938 号）核准，并经深圳证券交易
 所同意，本公司由联席主承销商东方证券承销保荐有限公司、光大证券股份有限公
 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 40,283,216 股，发行价为每股人民币
 37.00 元，共计募集资金 1,490,478,992.00 元，坐扣承销和保荐费用 13,260,000.00 元
 （不含税）后的募集资金为 1,477,218,992.00 元，已由联席主承销商东方证券承销保
 荐有限公司于 2021 年 1 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
 计费等其他发行费用 1,358,757.76 元后，公司本次募集资金净额为 1,475,860,234.24
 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其
 出具《验资报告》（天健验〔2021〕9 号）。
     (二) 募集资金使用和结余情况
                                                            金额单位：人民币万元

    项 目                                         序号           金   额

  募集资金净额                                     A                  147,586.02

  截至期初累计发生额    项目投入                  B1                  118,619.02
  项 目                                       序号            金   额

                      利息收入净额             B2                       2,278.44

                      项目投入                 C1                   31,465.89
本期发生额
                      利息收入净额             C2                        220.45

                      项目投入             D1=B1+C1                150,084.91
截至期末累计发生额
                      利息收入净额         D2=B2+C2                     2,498.89

应结余募集资金                             E=A-D1+D2                       0.00

实际结余募集资金                               F                           0.00

差异                                         G=E-F                         0.00

       二、募集资金存放和管理情况
    (一) 募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告
〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下
简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2021年1月18日分别
与中国工商银行股份有限公司扬州分行、广发银行股份有限公司扬州分行、招商银
行股份有限公司扬州分行、中国银行股份有限公司扬州维扬支行及南京银行股份有
限公司扬州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况
    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部销
户。
       三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
   1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


附件：募集资金使用情况对照表




                                     扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日
    附表：                                                募集资金使用情况对照表
                                                                   2022 年度
    编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司                                                                                      金额单位：人民币万元

募集资金总额                                      147,586.02              本年度投入募集资金总额                                31,465.89

报告期内变更用途的募集资金总额                            -

累计变更用途的募集资金总额                                -               已累计投入募集资金总额                            150,084.91[注 1]

累计变更用途的募集资金总额比例                            -

               是否已变更                                                      截至期末    项目达到预                                             项目可行性
承诺投资项目和                募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计                                             本报告期实   是否达到预
               项目（含部                                                   投资进度（%） 定可使用状                                              是否发生重
  超募资金投向                诺投资总额 总额（1）      金额   投入金额(2)                                                现的效益     计效益
                 分变更）                                                     (3)＝(2)/(1)   态日期                                                 大变化

承诺投资项目
智能终端用超薄                                                                                                                       尚未达到
                                                                                                                           8,895.13
微功率半导体芯       否          127,586.02 127,586.02        31,465.89      130,084.91            101.96   2023.6.18                预定可使     否
                                                                                                                              [注 2]
片封测项目                                                                                                                           用状态

补充流动资金         否           20,000.00   20,000.00            0.00       20,000.00            100.00      不适用        不适用 不适用        否

      合计            -       147,586.02 147,586.02     31,465.89            150,084.91      －              －            －               －         －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 报告期无。
项目可行性发生重大变化的情况说明                    报告期无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况                  报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况                    报告期无。
募集资金投资项目实施方式调整情况                    报告期无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                           报告期无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           报告期无。
                                                             根据公司 2022 年 1 月 21 日第四届董事会第十四次会议决议，同意公司继续使用额度不超过 20,000 万
用闲置募集资金进行现金管理情况                               元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。公司使用闲
                                                             置募集资金进行现金管理的资金均已收回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                         报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向                                 报告期无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                     报告期无。
[注 1]累计使用募集资金金额包含募集资金累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,498.89 万元。

[注 2]智能终端用超薄微功率半导体芯片封测项目边建设边投产，尚未完全达产。