证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份          公告编码：2018-087

                    天津鹏翎集团股份有限公司

             关于重大资产重组的一般风险提示公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
       2018年9月13日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或
“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司符合发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于<发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
等本次交易相关的议案。公司拟向河北新华欧亚汽配集团有限公司（以下简称“欧
亚集团”）、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“清河新欧”）、
宋金花、解东林、解东泰发行股份及支付现金购买其合计持有的河北新欧汽车零
部件科技有限公司（以下简称“新欧科技”）100%的股权（以下简称“本次交
易”），其中鹏翎股份先以支付现金方式购买交易对方合法持有的新欧科技51%
股权，拟在上市公司股东大会审议通过后实施；再以发行股份及支付现金方式购
买交易对方合法持有的新欧科技49%股权，拟在获得上市公司股东大会审议通过
及中国证监会核准后实施。同时，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集
配套资金，募集配套资金总额不超过13,200万元，本次配套募集资金非公开发行
股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过
本次拟购买资产交易价格的100%。本次交易不以配套募集资金的成功实施为前
提，最终配套融资发行成功与否不影响本次交易的实施。具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
    根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易
监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，
可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风
险。
       本次交易中以现金购买新欧科技51%股权尚需公司股东大会审议通过后方
可实施，发行股份及支付现金购买49%股权尚需公司股东大会、中国证监会核准
后方可实施。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不
确定性。
    本公司郑重提示投资者注意投资风险。




    特此公告。


                                         天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                               2018 年 9 月 14 日