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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-02-01
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-21 |
拟披露年报 |
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2020-12-29
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-26
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关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-23
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关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-16
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关于完成法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-12-11
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
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2020-12-09
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关于公司2017年非公开发行部分股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-12-08
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关于召开2020年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-11-28
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关于深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-11-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王志方先生为第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王华杰先生为第八届董事会非独立董事；
1.03 选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事；
1.04 选举田进平先生为第八届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举余伟平先生为第八届董事会独立董事；
2.02 选举盛元贵先生为第八届董事会独立董事；
2.03 选举朱红女士为第八届董事会独立董事；
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举梁臣先生为第八届监事会非职工代表监事；
3.02 选举夏元玉女士为第八届监事会非职工代表监事； |
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2020-11-25
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举王志方先生为第八届董事会非独立董事；
1.02 选举王华杰先生为第八届董事会非独立董事；
1.03 选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事；
1.04 选举田进平先生为第八届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举余伟平先生为第八届董事会独立董事；
2.02 选举盛元贵先生为第八届董事会独立董事；
2.03 选举朱红女士为第八届董事会独立董事；
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举梁臣先生为第八届监事会非职工代表监事；
3.02 选举夏元玉女士为第八届监事会非职工代表监事； |
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2020-11-21
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关于控股股东、实际控制人签署《合作框架协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告 |
深交所公告，股权转让,重大合同 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-11-17
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-11-14
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关于控股股东、实际控制人部分股份解除司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-10-13
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-10-01
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-09-26
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关于控股股东、实际控制人部分股份被司法冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-09-25
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第七届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-09-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张宝新先生为第八届董事会非独立董事；
1.02 选举田进平先生为第八届董事会非独立董事；
1.03 选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事；
1.04 选举姜明军先生为第八届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举于仲鸣先生为第八届董事会独立董事；
2.02 选举李兰英女士为第八届董事会独立董事；
2.03 选举刘天增先生为第八届董事会独立董事；
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘原欣为第八届监事会股东代表监事；
3.02 选举李晨晨为第八届监事会股东代表监事；
4.00 审议《关于公司第八届董事津贴的议案》
4.01 关于第八届董事会非独立董事津贴的议案
4.02 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
5.00 审议《关于公司第八届监事津贴的议案》
5.01 关于第八届监事会监事会主席津贴的议案
5.02 关于第八届监事会监事津贴的议案 |
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2020-09-25
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举张宝新先生为第八届董事会非独立董事；
1.02 选举田进平先生为第八届董事会非独立董事；
1.03 选举魏泉胜先生为第八届董事会非独立董事；
1.04 选举姜明军先生为第八届董事会非独立董事；
2.00 审议《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举于仲鸣先生为第八届董事会独立董事；
2.02 选举李兰英女士为第八届董事会独立董事；
2.03 选举刘天增先生为第八届董事会独立董事；
3.00 审议《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 选举刘原欣为第八届监事会股东代表监事；
3.02 选举李晨晨为第八届监事会股东代表监事；
4.00 审议《关于公司第八届董事津贴的议案》
4.01 关于第八届董事会非独立董事津贴的议案
4.02 关于第八届董事会独立董事津贴的议案
5.00 审议《关于公司第八届监事津贴的议案》
5.01 关于第八届监事会监事会主席津贴的议案
5.02 关于第八届监事会监事津贴的议案 |
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2020-09-15
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鹏翎股份现发布 |
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2020-09-08
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鹏翎股份现发布 |
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