证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份          公告编码：2018-110


                      天津鹏翎集团股份有限公司
                第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
   1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2018年10月12
日以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
    2、本次监事会于2018年10月19日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室
召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
    3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
    4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席
 了会议。
    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
 则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

    《公司2018年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                    天津鹏翎集团股份有限公司监事会

                                            2018 年 10 月 20 日