证券代码：300375         证券简称：鹏翎股份           公告编码：2018-109

                     天津鹏翎集团股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
   1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2018年10月12日以专
      人送达、电子邮件、电话方式发出。
   2、本次董事会于2018年10月19日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及
      通讯方式召开。
   3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事7人，其中董事
      张洪起先生、董事刘世玲女士、独立董事陈胜华先生、戈向阳先生、李
      鸿女士以通讯方式表决。
   4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
      本次董事会。
   5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
      事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
   经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
   1、审议《公司2018年第三季度报告》
   《公司2018年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
   特此公告。
                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 20 日