证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份         公告编码：2019-009


                      天津鹏翎集团股份有限公司

              第七届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
    1、本次董事会由董事长张洪起先生召集，会议通知于2019年1月27日以专
       人送达、电子邮件、电话方式发出。
    2、本次董事会于2019年1月31日上午9:00在公司主楼609会议室以现场及通
       讯方式召开。
    3、本次董事会应参会表决董事共7人，实际参会表决的董事6人，其中独立
       董事陈胜华先生、戈向阳先生、李鸿女士以通讯方式表决；董事张宝新
       先生因身体原因未出席本次董事会。
    4、本次董事会由董事长张洪起先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
       本次董事会。
    5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议
       事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
    经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
   1、《关于续聘公司 2018 年度、2019 年度审计机构的议案》
   《关于续聘公司 2018 年度、2019 年度审计机构的公告》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
  表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
  本议案尚需提交股东大会审议。

   2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
   为保障公司生产正常运营，提高暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用部
分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 6,500 万元（含 6,500
万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过 8 个月。
   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
   3、《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
     公司拟定于 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 14：00 召开 2019 年第一
次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：会议以 6 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 2 月 1 日