证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份          公告编码：2019-014


                      天津鹏翎集团股份有限公司
                第七届监事会第十六次会议决议公告
    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2019年1月27日
以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
    2、本次监事会于2019年1月31日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室召
开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
    3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
    4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席
 了会议。
    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
 则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
   1、《关于续聘公司 2018 年度、2019 年度审计机构的议案》

    公司监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司提供审计服务的
质量、服务水平等情况进行了详细了解和评议，监事会认为：立信会计师事务所
（特殊普通合伙人）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验
和职业素养，在与公司的合作过程中，勤勉、尽职、公允、合理地发表了独立审
计意见，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极
的建设性作用。为保证公司审计工作的顺利进行，监事会一致同意公司续聘立信
会计师事务所作为公司 2018 年度、2019 年度审计机构。
   《关于续聘公司 2018 年度、2019 年度审计机构的公告》详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   2、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司使用闲置募集资金不超过人民币 6,500.00 万元暂时补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 8 个月，到期或募集资金投
资项目需要时立即归还至募集资金专户。符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和
全体股东的利益。监事会同意本次公司使用闲置募集资金不超过人民币 6,500.00
万元暂时补充流动资金的相关事项。
   《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。

                                    天津鹏翎集团股份有限公司监事会

                                            2019 年 2 月 1 日