证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份        公告编码：2019-008

                   天津鹏翎集团股份有限公司

     独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项
                          的事前认可意见
   根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指
引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为天
津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，我们本着
认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第七届董事会第二十次会议
审议的《关于续聘公司2018年度、2019年度审计机构的议案》事项，进行了认
真的事前审查，并发表如下事前认可意见：
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资格，具
有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构并进行各项专
项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，
为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司实际情况、财务状况和经营成果，
很好地履行了双方所约定的责任与义务。
    因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度、
2019年度审计机构，负责公司2018年度、2019年度的审计工作，并且同意将该
项议案提交公司第七届董事会第二十次会议审议。
  （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董
事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）




    独立董事：




        戈向阳                     陈胜华                  李 鸿




                                      天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 30 日