证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份         公告编码：2019-026

              天津鹏翎集团股份有限公司独立董事
   关于公司预计 2019 年度关联交易事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发

行管理暂行办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为天津鹏翎

集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，认真审阅了

《关于预计 2019 年度关联交易事项的议案》，并基于独立判断发表事前认可意

见如下：

    公司预计的2019年度发生的日常关联交易属于公司正常的生产经营活动，
是基于公司正常经营的实际需要。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允
的原则，据市场化原则定价并及时调整，交易价格公允合理，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。上述关联交易为生产经营辅助活动，不会影响公司独立性，
公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖或被控制。预计2019年度公司与
关联方发生的日常关联交易金额在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

     因此，公司独立董事一致同意将《关于预计 2019 年度关联交易事项的议

案》提交给第七届董事会第二十二次会议审议。

    （以下无正文）




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 （本页无正文，为《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于公司预计 2019
年度关联交易事项事前认可意见》的签字页）




    独立董事：




        戈向阳                        陈胜华                 李 鸿




                                         天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                                  2019 年 3 月 27 日




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