证券代码：300375            证券简称：鹏翎股份          公告编码：2019-034


                        天津鹏翎集团股份有限公司
                  第七届监事会第十八次会议决议公告
       本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、监事会召开情况
    1、本次监事会由监事会主席王忠升先生召集，会议通知于2019年3月21日
以专人送达、电子邮件、电话方式发出。
    2、本次监事会于2019年3月28日上午11:00在公司主楼三楼监事会办公室召
开，采取现场投票的方式对议案进行表决。
    3、本次监事会应到监事3人，实到3人。
    4、本次监事会由监事会主席王忠升先生主持，董事会秘书刘世玲女士列席
 了会议。
    5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
 则》及相关法规的规定，会议召开合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：
       1、《关于预计2019年度关联交易事项的议案》
       公司向关联方天津翰承物流有限公司采购物流服务属于正常的经营活动。
是公司正常生产经营所需，符合公司的实际经营需要，有利于公司持续发展与稳
定经营。该关联交易遵循市场定价原则，所有交易均符合国家有关法律、法规的
要求，不存在损害公司及股东利益的情形。该等关联交易并不会对公司利润形成
负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立
性。
   《关于预计 2019 年度关联交易事项的公告》具体内容详见同日刊登于中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
       三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                               天津鹏翎集团股份有限公司监事会

                                      2019 年 3 月 30 日