证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份         公告编码：2019-031


                     天津鹏翎集团股份有限公司
               关于聘任副总裁、董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日召
开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘
书的议案》，同意聘任魏泉胜先生为公司副总裁、董事会秘书（简历见附件），任
期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该
聘任事项发表了同意的独立意见。
    截止本公告日，魏泉胜先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等其他法律法
规及《公司章程》规定的担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规
定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
    魏泉胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行
董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格已经深圳证券交易所
审核无异议。
    联系方式如下：
    联系电话：022-63267828
    传真号码：022-63267817
    电子邮箱：weiquansheng@pengling.cn
    联系地址：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703 号




    特此公告。

                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                               2019 年 3 月 30 日
    附件：魏泉胜先生简历


    魏泉胜，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京审计学

院。自 2004 年起至今任职于本公司，历任公司出纳、会计、公司华苑工厂财务

科长、公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。

    截至本公告披露日，魏泉胜未持有公司股份。其与公司控股股东、实际控制

人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合《公司法》等其他法律

法规及《公司章程》规定的担任公司董事的条件，不存在《公司法》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。