证券代码：300375               证券简称：鹏翎股份               公告编码：2019-050

                       天津鹏翎集团股份有限公司
     关于第七届董事会第二十三次会议决议公告、第七届监
          事会第十九次会议决议公告的补充更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     2019 年 4 月 15 日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别
披露了《天津鹏翎集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》 公
告编号：2019-042）和《天津鹏翎集团股份有限公司第七届监事会第十九次会
议决议公告》（公告编号：2019-043），由于工作人员疏忽，原公告部分内容需
要更正，现对相关内容进行更正，具体内容如下：
     一、《天津鹏翎集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》
中“二、董事会会议审议情况”中的“8.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配
预案的议案》”
    更正前：
    公 司 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税)；同
时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
   《公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
    表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议
    更正后：
    公 司 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.667元人民币(含税)；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
   《公司2018年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
    表决结果：会议以5票同意；0票反对；0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、《天津鹏翎集团股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》中
“二、监事会会议审议情况”中的“7.审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预
案》”。
    更正前：
    公 司 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.0元人民币(含税)；同
时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
    监事会认为，《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反
法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利
益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利
润分配预案》。
    表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    更正后：
    公 司 2018 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 截 至 2018 年 12 月 31 日 公 司 总 股 本
359,730,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.667元人民币(含税)；
同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股。
    监事会认为，《2018年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正
常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反
法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利
益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2018年度利
润分配预案》。
    表决结果：会议以3票同意；0票反对；0票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    特此公告。
                                               天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                                        2019 年 4 月 16 日