证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份         公告编号：2020-085

                   天津鹏翎集团股份有限公司
         第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
    本公司及监事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）第八届监
事会第一次会议于 2020年12月10日在天津市 滨海新区中塘工业区葛万公路
1703号公司主楼6楼605会议室以现场及视频会议的方式召开，全体监事一致同
意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。本次会议应到监事 3 人，实到
监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，董事会秘书魏泉胜先生列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会议事规则》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况

    1、关于公司选举第八届监事会主席的议案
   公司第八届监事会监事已经公司 2020 年第三次临时股东大会和职工代表大
会选举产生，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，选
举梁臣先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自监事会选举产生之日起至本
届监事会任期届满之日止。
   表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
   2、关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案
   公司监事会对信永中和会计师事务所相关资质、信息和诚信记录进行核查，
监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙企业）具有从事证券业务资
格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有多年为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，监事会一致同意公司聘任
信永中和会计师事务所作为公司 2020 年度审计机构。
   《关于聘任公司 2020 年度审计机构的公告》详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
   表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
  三、备查文件

   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                       天津鹏翎集团股份有限公司监事会
                                               2020 年 12 月 11 日
             第八届监事会主席梁臣先生个人简历

    梁臣，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学

本科学历，注册会计师。曾任职山东恒大化工集团有限公司出纳、会

计、子公司财务负责人，中瑞岳华会计师事务所山东分所审计员、项

目经理，威海医药高分子制品股份有限公司综合财务部负责人，威海

畅通船舶用品有限公司财务负责人，华夏文化旅游集团股份有限公司

财务负责人，山东汇泽股权投资基管理有限公司投资部部长，威海广

泰空港设备股份有限公司审计监察部副部长、部长。现任威海元孚联

合会计师事务所副所长。

    梁臣先生未持有公司股份。其与持有公司 5%以上股份的股东、

公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒的情形。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规

于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。