证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份        公告编号：2021-021


                     天津鹏翎集团股份有限公司
            第八届董事会第三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2021
年5月18日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第三次（临
时）会议的通知，会议于2021年5月25日上午 9:00 在天津市滨海新区中塘工业
区葛万公路1703号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事田进平、独立董
事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士以通讯方式参加会议并表决。本次会议由
董事长王志方先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、关于取消 2021 年 6 月 4 日召开 2020 年年度股东大会的议案
    因会议筹备、工作安排等需要，结合公司实际情况，为保证股东大会顺利召
开，公司董事会决定取消原定于 2021 年 6 月 4 日召开的 2020 年年度股东大会。
    《关于取消股东大会暨延期召开 2020 年年度股东大会的通知》具体内容详
见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    2、关于 2021 年 6 月 29 日召开 2020 年年度股东大会的议案
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2021 年 6 月 29 日
（星期二）召开 2020 年年度股东大会，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《关于取消股东大会暨延期召开 2020 年年度股东大会的
通知》。
    表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    三、备查文件
  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                      天津鹏翎集团股份有限公司董事会

                                             2021 年 5 月 26 日