证券代码：300375            证券简称：鹏翎股份        公告编号：2021-037


                      天津鹏翎集团股份有限公司
            第八届董事会第五次（定期）会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2021
年10月19日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第五次
（定期）会议的通知，会议于2021年10月25日上午 9:30 在天津市滨海新区中
塘工业区葛万公路1703号公司主楼5楼516会议室以现场及通讯相结合的方式召
开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。为响应疫情防控工作，其中
董事长王志方先生、董事王华杰先生、田进平先生、独立董事余伟平先生、盛元
贵先生、朱红女士以视频方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的
有关规定。
       二、会议审议情况
       1、公司2021年第三季度报告
    《公司2021年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
       三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                         天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                                 2021 年 10 月 26 日