证券代码：300375         证券简称：鹏翎股份          公告编号：2022-031

                   天津鹏翎集团股份有限公司
     关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人
          免于以要约收购方式增持公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 4 月 22 日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八
届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东、
实际控制人增持公司股份免于发出要约的议案》，此议案尚需股东大会审议，具
体内容如下：

    公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次向特定对象发行”）数
量不低于 79,872,204 股（含本数）且不超过 102,236,421 股（含本数）。公司
控股股东、实际控制人王志方拟认购本次发行的全部股份数量。本次发行完成后，
王志方持股比例不低于 39.27%（含本数）且不超过 41.04%（含本数）。

    本次向特定对象发行前，王志方持有公司 212,588,742 股股份，占总股本的
31.98%，为公司控股股东和实际控制人。本次发行完成后，王志方仍为公司控
股股东、实际控制人。

    根据王志方与公司签署的《关于天津鹏翎集团股份有限公司向特定对象发
行股票之附条件生效的股份认购协议》，王志方承诺其认购的本次向特定对象发
行的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，符合《上市公司收购管理
办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。因此，公司董事会提请公司股东
大会批准王志方免于以要约收购方式增持公司股份的申请。

    本次向特定对象发行事项涉及关联交易，独立董事已发表事前认可与独立
意见，尚需经股东大会审议通过，届时关联股东将在股东大会上回避表决。

    特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
            2022 年 4 月 23 日