证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2022-023
天津鹏翎集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开的基本情况
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”） 2021 年年度股
东大会通知已于 2022 年 3 月 31 日以公告形式发出，具体内容详见当日公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登
的公告。
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2022 年 4 月 22 日（星期五）下午 14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2022 年 4 月 22
日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2022 年 4 月
22 日 9:15--15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：天津市滨海新区大港中塘工业区葛万公路 1703 号
天津鹏翎集团股份有限公司 2#办公楼 2 楼多功能厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事魏泉胜先生。（半数以上董事共同推举）
6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司
制度的规定。
（二）会议出席情况：
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表 17 人，代表
公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 221,252,138 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
33.2813%
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决
权的股份数为 215,378,782 股，占公司有表决权股份总数 32.3978%
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 网络投票的股东共
10 人，代表公司有表决权的股份数为 5,873,356 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8835%
4、中小股东出席的总体情况
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 14 人，代表有表决权的股份 8,350,233 股，
占公司有表决权股份总数的 1.2561%
5、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
3、审议通过了《公司 2021 年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
6、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 220,945,538 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8614％；反对
306,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1386％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 8,043,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.3282％；反对
306,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6718％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
8、逐项审议《关于修订公司相关制度的议案》
8.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
8.02 审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
8.03 审议通过了《关于修订<募集资金存储和管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
9、审议通过了《关于减少公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手
续的议案》
总表决情况：
同意 215,382,782 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3472％；反对
5,869,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6528％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
中小股东总表决情况：
同意 2,480,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.7103％；反对
5,869,356 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.2897％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师事务所律师通过视频方式见证，并出具了法律意见
书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公
司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决
程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会决
议；
2．国浩律师事务所出具的《国浩律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公
司 2021 年年度股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会
2022年4月23日
