证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份          公告编码：2022-037


                     天津鹏翎集团股份有限公司

               2022年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
   一、会议召开的基本情况
   天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”） 2022 年第二次
临时股东大会通知已于 2022 年 5 月 6 日以公告形式发出，具体内容详见当日公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的公告。
    （一）会议召开情况：
    1、现场会议时间：2022 年 5 月 23 日（星期一）下午 14:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期和时间为 2022 年 5 月 23
日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的日期和时间为 2022 年 5 月
23 日 9:15--15:00 的任意时间。
    2、现场会议召开地点：天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号天津
鹏翎集团股份有限公司 2#办公楼 2 楼多功能厅。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事魏泉胜先生。（半数以上董事共同推举）
    6、本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等公司
制度的规定。
    （二）会议出席情况：
    1、出席会议股东的总体情况
    参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表 26 人，代表
公 司 有 表 决 权 的股 份 数 为 259,038,145 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的

38.9652%
    2、现场会议股东出席情况
    参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表公司有表
决权的股份数为 256,146,784 股，占公司有表决权股份总数 38.5302%
    3、网络投票情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 网络投票的股东共
14 人，代表公司有表决权的股份数为 2,891,361 股，占公司有表决权股份总数
的 0.4349%
    4、中小股东出席的总体情况
    中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）共 23 人，代表有表决权的股份 46,136,240
股，占公司有表决权股份总数的 6.9399%
    5、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东
审议了以下议案并形成决议：
    1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》
    2.01 审议通过了《发行股票的种类和面值》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.02 审议通过了《发行方式和发行时间》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.03 审议通过了《发行对象及认购方式》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.04 审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.05 审议通过了《发行数量》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.06 审议通过了《限售期》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.07 审议通过了《上市地点》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.08 审议通过了《募集资金投向》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.09 审议通过了《本次发行前滚存未分配利润安排》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    2.10 审议通过了《本次向特定对象发行决议有效期》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    6、审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与
填补措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    总表决情况：
    同意 257,297,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3279％；反对
1,679,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6482％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    8、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 257,297,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3279％；反对
1,679,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6482％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    9、审议通过了《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>暨
关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    11、审议通过了《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人增持
公司股份免于发出要约的议案》
    总表决情况：
    同意 44,708,503 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 96.2521％；
反对 1,679,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 3.6149％；弃权
61,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.1330％。本议案为关联交易事项，关联股东王志方依法回避表决，其
持有的公司 212,588,742 股股份不计入有效表决权股份总数。
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    本项议案经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过。
    12、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》
    总表决情况：
    同意 257,297,245 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3279％；反对
1,679,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6482％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0239％
    中小股东总表决情况：
    同意 44,395,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.2266％；反对
1,679,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.6394％；弃权 61,800 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1340％
    三、律师出具的法律意见
       本次股东大会经国浩律师事务所律师通过视频方式见证，并出具了法律意见
书：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公
司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决
程序、表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1．经与会董事和记录人签字并加盖印章的 2022 年第二次临时股东大会决
议；
       2．国浩律师事务所出具的《国浩律师事务所关于天津鹏翎集团股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》；
       3．深交所要求的其他文件。
       特此公告。
                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                                2022年5月24日