证券代码：300375                   证券简称：鹏翎股份            公告编号：2022-040

                        天津鹏翎集团股份有限公司

                    关于实施2021年年度权益分派后

     调整向特定对象发行股票发行价格及发行数量的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     重要内容提示：

     天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发
行 股 票 的 发 行 价 格 由 3.13 元 / 股 调 整 为 3.08 元 / 股 ， 发 行 数 量 由 “ 不 低 于
79,872,204股（含本数）且不超过102,236,421股（含本数）”调整为“不低于
81,168,831股（含本数）且不超过103,896,103股（含本数）”。

     一、本次向特定对象发行股票事项情况

     公司分别于2022年4月22日、2022年5月23日召开第八届董事会第八次（临
时）会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了公司本次向特定对象发行股
票相关议案，根据《天津鹏翎集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票
预案》，本次向特定对象发行股票关于发行价格、发行数量的方案如下：
     “……
     （四）定价基准日、发行价格及定价原则
     本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第八次（临时）
会议决议公告日。
     本次向特定对象发行价格为3.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日公
司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前
20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
     若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转
增股本等除息、除权事项的，本次发行价格应进行相应调整，调整方式如下：
     派发现金股利：P1=P0-D
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
    其中：P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转
增股本数，P1为调整后发行价格。
    若中国证监会、深交所等监管机构后续对向特定对象发行股票的定价基准日、
定价方式和发行价格等规定进行修订，则按照修订后的规定确定本次发行的定价
基准日、定价方式和发行价格。
    在定价基准日至发行日期间，若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发
行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    （五）发行数量
    本次向特定对象发行股份数量不低于79,872,204股（含本数）且不超过
102,236,421股（含本数），系按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得
出，且不超过本次发行前总股本的30%。本次发行股票的数量以经深交所发行上
市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若本次发行股票的数量及
募集资金金额因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以调整，则发行对象
认购数量及认购金额届时将相应调整。
    若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增
股本等除息、除权事项的，发行股票数量将进行相应调整。
    ……”

    二、公司2021年年度权益分派方案及实施情况

    公司2021年年度权益分派方案已获2022年4月22日召开的2021年年度股东
大会审议通过，公司2021年年度权益分派方案如下：
    以公司现有总股本664,794,403股为基数，向全体股东每10股派发现金股利
0.5元人民币（含税）；合计派发现金股利33,239,720.15元人民币（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
    根据公司于2022年5月20日披露的《天津鹏翎集团股份有限公司2021年年
度权益分派实施公告》（公告编号：2022-036），本次权益分派股权登记日为
2022年5月26日，除权除息日为2022年5月27日。
    截至本公告披露日，公司2021年年度权益分派已实施完毕。
    三、本次向特定对象发行股票发行价格及发行数量的调整情况

    鉴于公司2021年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票
的发行价格及发行数量相应进行调整，发行价格由3.13元/股调整为3.08元/股，
发行数量由“不低于79,872,204股（含本数）且不超过102,236,421股（含本数）”
调整为“不低于81,168,831股（含本数）且不超过103,896,103股（含本数）”。
    除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。
    特此公告。




                                         天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                               2022年6月25日