证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份         公告编号：2022-042


                   天津鹏翎集团股份有限公司
            第八届董事会第十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2022年7月
7日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十次（临时）会
议的通知，会议于2022年7月13日上午9：00 在天津市滨海新区中塘工业区葛万
公路1703号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。受疫情影响，董事长王志方、
副董事长王华杰、董事田进平、独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士以
通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津
鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对截至 2022 年 3
月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》进行了修订，该报告已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见 2022 年 7 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《前次募集
资金使用情况报告（修订稿）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事盛元贵先生、余伟平先生和朱红女士对该议案发表了事前认可
意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大
会审议。
    三、备查文件
   1、第八届董事会第十次（临时）会议决议；
   2、独立董事关于第八届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前认可意
见；
   3、独立董事关于第八届董事会第十次（临时）会议相关事项的独立意见。


   特此公告。


                                     天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                             2022 年 7 月 14 日