证券代码：300375            证券简称：鹏翎股份          公告编号：2022-044


                       天津鹏翎集团股份有限公司
            第八届监事会第八次（临时）会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2022年7月
7日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届监事会第八
次（临时）会议的通知，会议于 2022年7月13日下午 13:00 在天津市滨海新区
中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 609 会议室以现场和通讯方式召
开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，
董事会秘书刘世玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事会
议事规则》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

       1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》
   根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对截至 2022 年 3
月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》进行了修订，该报告已经信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见 2022 年 7 月 14 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《前次募集
资金使用情况报告（修订稿）》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会
审议。
       三、备查文件
    1、第八届监事会第八次（临时）会议决议。
    特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司监事会

       2022 年 7 月 14 日