证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份        公告编码：2022-041




                 天津鹏翎集团股份有限公司独立董事

    关于第八届董事会第十次（临时）会议相关事项的事前

                              认可意见

    作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《天
津鹏翎集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规
定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实
事求是的原则，我们对公司第八届董事会第十次（临时）会议审议的相关事项进
行了事前审查，并发表如下事前认可意见：

    一、关于对《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》的事
前认可意见

    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》等法律、法规和规范性文件的要求，公司对截至 2022 年
3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》进行了修订，该报告已经信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《前次募集资金使用情况鉴证
报告》。
    我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司第八届董事会第十次（临
时）会议审议。


    （以下无正文）
   （本页无正文，系天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第

十次（临时）会议相关事项的事前认可意见签署页）




   独立董事（签名）：




   ————                 ————               ————
    盛元贵                   余伟平                  朱 红