证券代码：300375           证券简称：鹏翎股份         公告编号：2022-047


                   天津鹏翎集团股份有限公司
            第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2022年8月
6日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十一次（临时）
会议的通知，会议于2022年8月12日上午9：00 在天津市滨海新区中塘工业区葛
万公路1703号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。受疫情影响，董事长王志方、
副董事长王华杰、董事田进平、独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士以
通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高级
管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津
鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见同日刊登于中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以7票同意；0票反对；0票弃权通过。
    三、备查文件
    1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；


    特此公告。


                                         天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                                 2022 年 8 月 12 日