证券代码：300375               证券简称：鹏翎股份       公告编号：2022-055


                       天津鹏翎集团股份有限公司
        关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 23 日召开
了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股
票的相关议案。
    根据有关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，并结合公司实际情况，
公司于 2022 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十二次（临时）会议，审议通过
了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2022
年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司将涉及本次
向特定对象发行股票预案的相应内容进行了修订。为便于投资者理解和查阅，就
本次预案修订的主要内容说明如下：
   预案章节              主要内容                      修订情况
 封面           封面                      更新封面名称、日期
 公司声明       本次发行的审议批准情况    更新本次发行尚需履行的审批程序
                                          更新本次发行已履行和尚需履行的审批
                本次发行的审议批准情况
                                          程序
                                          因公司 2021 年度权益分派方案实施完
                本次发行价格
                                          毕，调整本次发行价格
 重大事项提示   本次发行募集资金总额      调减本次发行募集资金总额
                                         调减本次发行股票数量及发行对象的拟
                本次发行股票数量
                                         认购金额和拟认购股数
                本次发行完成后认购对象持 相应更新本次发行完成后的认购对象持
                股比例                   股比例
                                         因公司 2021 年度权益分派方案实施完
                四、本次向特定对象发行的
                                         毕，调整本次发行价格；调减本次发行募
 第 一 节 本 次 方案概要
                                         集资金总额、发行数量
 向特定对象发
                六、本次发行是否导致公司 相应更新本次发行完成后的认购对象持
 行股票方案概
                控制权发生变化           股数量及比例
 要
                七、关于豁免要约收购的说 调减本次发行数量；相应更新本次发行完
                明                       成后的认购对象持股数量及比例
  预案章节             主要内容                         修订情况
                                           更新本次发行已履行和尚需履行的审批
               九、本次发行的审批程序
                                           程序
 第 二 节 发 行 一、发行对象基本情况       更新本次发行对象的基本情况
 对象基本情况
                                           因本次发行认购对象与公司签署附生效
 及附条件生效 二、《股份认购协议》及其补
 的股份认购合 充协议的主要内容             条件的股份认购协议之补充协议，相应更
 同的内容摘要                              新相关协议内容
                一、本次募集资金的使用计
 第三节 董事                               调减本次发行募集资金总额
                划
 会关于本次募
                二、本次募集资金用于补充
 集资金运用的                              相应更新本次发行完成后的认购对象持
                流动资金的必要性和可行性
 可行性分析                                股比例
                分析
              一、本次发行对公司业务及
 第四节 董事                             调减本次发行数量；相应更新本次发行完
              资产、公司章程、股东结构、
 会关于本次发                            成后的认购对象持股数量及比例
              法人治理结构的影响
 行对公司影响
              六、本次向特定对象发行相
 的讨论与分析                            更新本次发行尚需履行的审批程序
              关的风险说明
 第五节 公司
              四、公司未来三年股东回报 更新公司未来三年股东回报规划履行的
 利润分配政策
              规划                       审批程序
 及执行情况
                                         根据本次发行方案的调整，更新本次发行
 第 六 节 其 他 二、本次发行摊薄即期回报
                                         摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
 有必要披露的 情况和采取措施及相关主体
                                         响的相关假设前提与测算数据；更新本次
 事项           承诺
                                         发行已履行及尚需履行的审批程序

    除以上调整外，本次向特定对象发行股票预案的其他事项无重大变化。根据
公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票预案的调整
无需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                            天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                                             2022 年 8 月 19 日