证券代码：300375          证券简称：鹏翎股份        公告编号：2022-069


                     天津鹏翎集团股份有限公司
        第八届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2022
年 10 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出关于召开公司第八届董事会第十
四次（临时）会议的通知，会议于 2022 年 10 月 26 日上午 9:00 在天津市滨
海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯
相结合的方式召开。
    公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长王志方先生、副董事
长王华杰先生、董事田进平先生、独立董事盛元贵先生、余伟平先生、朱红女士
以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长王志方先生主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天
津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    《公司 2022 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 7 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    三、备查文件
   1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2.深交所要求的其他文件。
特此公告。


                                       天津鹏翎集团股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 27 日