证券代码：300375         证券简称：鹏翎股份       公告编号：2023-013

                   天津鹏翎集团股份有限公司
       第八届监事会第十三次（定期）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）于 2023
年 4 月 15 日以电子邮件和电话的方式，向各位监事发出关于召开公司第八届
监事会第十三次（定期）会议的通知，会议于 2023 年 4 月 25 日下午 13:00
在天津市滨海新区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 6 楼 605 会议室以
现场及通讯相结合的方式召开。
    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁臣先生主持，
董事会秘书刘世玲女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《监事
会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过充分讨论，会议审议通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
    报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作
态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督，
维护了公司及全体股东的合法权益。
    《公司 2022 年度监事会工作报告》详见同日刊登于中国证监 会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意； 0 票反对； 0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2022 年年度报告及其摘
要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2022 年年度报告及其摘要》详见同日刊登于中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
    通过对公司内部控制情况进行核查，监事会认为：报告期内，公司按照企业
内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为完善的内部控制制度，公司内
部控制体系已经建立健全，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了
公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《公司 2022 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的《 2022 年度内部控制自
我评价报告》出具了《天津鹏翎集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机
构对该报告发表了专项核查意见。
    《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及《天津鹏翎集团股份有限公司
内部控制鉴证报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    全体监事对公司 2022 年度的财务状况、财务管理等情况核查后，认为公司
《公司 2022 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》的有关规定，真实、准
确、完整、公允地反映了公司 2022 年度的财务情况和经营成果。
    《公司 2022 年度财务决算报告》详见同日刊登于中国证监会 指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    5、审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往
来情况的专项说明》
    经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单
位或个人违规提供担保的情况。公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司
资金的情况。
    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，公司独立董事对
相关事项发表了独立意见，监事会对该项说明进行了检查与监督。
    《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况的专
项说明》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    6、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年度利润分配方案为：以公司当前总股本 755,378,818 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税）；合计派发现金
股利 37,768,940.90 元人民币（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。本年
度不送红利，不以资本公积金转增股本。
    监事会认为，《 2022 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东长期回报规划以及相关承诺，符
合股利分配政策，《 2022 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
同意公司董事会制定的《 2022 年度利润分配预案》。
    《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》详见同日刊登于 中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    7、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
    《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》详见同日刊登于 中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
    9、审议通过《关于公司及全资子（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授
信暨提供担保的议案》
    《关于公司及全资子（孙）公司 2023 年度向银行申请综合授信暨提供担保
的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
   10、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》
   《公司 2023 年第一季度报告》详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
   表决结果：会议以 3 票同意；0 票反对；0 票弃权通过。
   三、备查文件
  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
  2.深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                      天津鹏翎集团股份有限公司监事会

                                              2023 年 4 月 26 日