光环新网：关于2018年度利润分配方案的公告2019-04-18
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-024
北京光环新网科技股份有限公司
关于 2018 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17
日召开第三届董事会 2019 年第二次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方
案的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如
下：
一、利润分配方案基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公
司所有者的净利润为 667,452,385.34 元，母公司实现净利润 171,198,524.13
元。以母公司实现的净利润为基数，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公
积 17,119,852.41 元，母公司当年实现可分配利润 154,078,671.72 元。
鉴于公司目前经营情况稳定，发展前景良好，为回报广大股东，与所有股东
分享公司发展的经营成果，公司以截至目前总股本 1,541,195,921 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元人民币（含税），合计派发现金股利
30,823,918.42 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
若在分配方案实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转
股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配比例。
二、利润分配方案与公司业绩成长性是否匹配
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2018 年度公司各项业务开展顺利，实现了业绩稳定增长。经中兴华会计师
事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2018 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
667,452,385.34 元，比去年同期增长 53.13%，成长性较好。公司 2018 年度利润
分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的
合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配
方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利
益的情形。
三、公司董事会意见
公司第三届董事会2019年第二次会议审议并通过了《关于公司2018年度利润
分配方案的议案》。董事会认为2018年度利润分配方案符合公司实际情况，并且
上述现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公
司章程》的规定，同意将《关于公司2018年度利润分配方案的议案》提交公司2018
年度股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：公司 2018 年度利润分配方案与公司业绩成长性
相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；
符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司股东的利益,未损害公司股东
尤其是中小股东的利益，同意公司 2018 年度利润分配方案，并同意提交公司 2018
年度股东大会审议。
五、公司监事会意见
监事会全体监事认为：公司 2018 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹
配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股
东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
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本次利润分配方案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。
七、备查文件
1、 公司第三届董事会 2019 年第二次会议决议；
2、 公司第三届监事会 2019 年第二次会议决议；
3、 独立董事关于公司第三届董事会 2019 年第二次会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2019 年 4 月 17 日
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