独立董事 2018 年度述职报告


                    北京光环新网科技股份有限公司

               独立董事侯成训先生 2018 年度述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董
事会独立董事，2018 年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准
则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独
立董事工作制度》等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席
董事会及股东大会，对会议议案进行认真审阅，充分发挥独立董事的独立作用，
客观审慎发表意见，维护了公司和股东的利益，现将 2018 年度本人履行独立董
事职责情况报告如下：

    一、出席董事会及股东大会情况

    2018 年度公司共召开 11 次董事会会议，本人现场出席 11 次；召开股东大
会 2 次，本人均列席。作为独立董事本人本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议材
料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，监督
公司规范化运作，认真履行了独立董事的职责，为董事会的正确决策发挥了积极
作用。

    2018 年度本人未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议，公司董事会、
股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履
行了相关程序，合法有效。

    二、发表独立意见情况

    2018 年度，本人按照《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法
规的有关规定，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在详细了解
公司经营情况后，根据相关规定发表了事前认可意见及独立意见，具体情况如下：
                                                                独立董事 2018 年度述职报告

 会议日期         会议届次      独立意见类别                独立意见内容                     意见类型

                                               独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                                事前认可意见   产并募集配套资金暨关联交易事项的预案发          同意
                 第三届董事
2018 年 1 月                                               表事前认可意见
                 会 2018 年第
    31 日                                      独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                  二次会议
                                  独立意见     产并募集配套资金暨关联交易相关事项的预          同意
                                                           案发表独立意见

                                               独立董事就公司 2017 年度财务决算报告、利
                                               润分配方案、募集资金存放与使用情况、内部
                 第三届董事                    控制评价报告、对外担保及关联交易情况；聘
2018 年 3 月
                 会 2018 年第     独立意见     请 2018 年度审计机构情况、会计政策变更事        同意
    16 日
                  三次会议                     项；公司首期股票期权激励计划第二期行权可
                                               行权事项以及调整激励对象名单、股票期权数
                                                量及注销部分股票期权等发表独立意见。

                                               独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                                事前认可意见   产并募集配套资金暨关联交易事项的正式方          同意
                 第三届董事
2018 年 3 月                                             案发表事前认可意见
                 会 2018 年第
    27 日                                      独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                  四次会议
                                  独立意见     产并募集配套资金暨关联交易相关事项的正          同意
                                                         式方案发表独立意见

                 第三届董事
2018 年 4 月 9                                 独立董事就注销首期股票期权激励计划第一
                 会 2018 年第     独立意见                                                     同意
     日                                          个行权期未行权股票期权发表独立意见
                  五次会议

                 第三届董事                    独立董事就调整公司首期股票期权激励计划
2018 年 4 月
                 会 2018 年第     独立意见     行权价格、激励对象名单、股票期权数量及注        同意
    24 日
                  六次会议                           销部分股票期权发表独立意见
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                 第三届董事                    独立董事就公司继续使用闲置募集资金暂时
2018 年 5 月
                 会 2018 年第    独立意见      补充流动资金及继续使用闲置募集资金进行        同意
    29 日
                  七次会议                           现金管理的事项发表独立意见

                                               独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
                                事前认可意见   产并募集配套资金暨关联交易相关事项发表        同意

                 第三届董事                                 事前认可意见
2018 年 7 月 3
                 会 2018 年第                  独立董事就公司发行股份及支付现金购买资
     日
                  八次会议                     产并募集配套资金暨关联交易相关事项及控
                                 独立意见                                                    同意
                                               股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项
                                                            发表独立意见

                 第三届董事                    独立董事就 2018 年半年度报告相关事项及公
2018 年 8 月
                 会 2018 年第    独立意见       司为子公司向银行申请贷款提供担保事项         同意
    15 日
                  九次会议                                  发表独立意见

                 第三届董事
2018 年 10 月                                        独立董事就会计政策变更事项
                 会 2018 年第    独立意见                                                    同意
    25 日                                                   发表独立意见
                 十一次会议

                 三、任职董事会各专门委员会工作情况

                 公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。

                 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2018 年度严格按照《公司章程》、
            《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等相关规定，负责召集、主持薪酬与考核
            委员会会议 3 次，积极组织研究公司董事、监事及高级管理人员的考核标准并制定
            薪酬计划或方案，审核公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人的履职情况并对

            其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况；对公司首期股票

            期权激励计划第二个行权期可行权事项、调整激励对象名单、股票期权数量、行
            权价格及注销部分股票期权发表了意见并形成决议。

                 在 2018 年度本人任提名委员会委员期间公司未发生需提名委员会审议事
                                                独立董事 2018 年度述职报告
项。

       四、对公司进行现场调查的情况

    2018 年度本人对公司进行了多次现场考察，对公司董事、监事及高级管理
人员的薪酬进行了核查，提出了对公司发展的意见和建议。了解公司的经营情况
和财务状况，与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各项重大事项进展情况，关注外部环境以及市场变化对公司的影响，认真
履行了独立董事的职责。

       五、保护投资者权益方面所做的工作情况

    报告期内本人密切关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建
设及执行情况，及时了解公司在日常经营中可能产生的风险，认真查阅董事会及
股东大会相关会议资料，及时进行调查，向相关部门和人员询问，查阅公司相关
账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工
作中保持充分的独立性，切实维护了公司和股东特别是中小股东的权益。

       六、其他工作

    2018 年度公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程
序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开
董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

    2019 年本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的工作态度，履行好独立董事的
义务，发挥好独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富的经验，为公司的发
展壮大建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，保证公司董事会客观、公
正与独立运作，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益，为公司持续健康
发展做出努力。

    报告完毕，谢谢！

    (以下无正文)
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（此页无正文，为北京光环新网科技股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告
签字页）




                                         北京光环新网科技股份有限公司

                                         独立董事：侯成训____________

                                                       2019 年 4 月 17 日